Услуга

Экономические преступления

Понимаем логику обвинения по делам о мошенничестве, налогах и выводе средств — и строим защиту на шаг впереди.

Срочная ситуация? Задержание, обыск или вызов на допрос — звоните, адвокат подключится сразу. Экстренный вызов

Дела в сфере экономики — это ст. 159 (мошенничество), 160 (растрата), 172 (незаконная банковская деятельность), 174 (легализация), 199 (уклонение от уплаты налогов), 201 (злоупотребление полномочиями) и десятки смежных составов. Их объединяет одно: обвинение почти всегда строится на документах, выписках и показаниях контрагентов, а не на «горячих» уликах.

Наш партнёр более двадцати лет работал с экономическими преступлениями на стороне обвинения и знает, как формируется доказательственная база по таким делам. Основатель агентства с 2005 года в финансовой сфере — банки, рынок ценных бумаг, микрофинансовые организации, криптовалюты, а позднее руководил юридическими департаментами. Эта связка позволяет видеть дело глазами и следователя, и финансиста.

Что мы делаем

Защита по делам о мошенничестве, растрате, легализации и незаконной банковской деятельности
Налоговые составы: сопровождение проверок, защита при возбуждении дела по ст. 198–199.2 УК РФ
Анализ финансовых документов и экспертиз, подготовка альтернативных заключений
Работа с контрагентами и свидетелями, выстраивание позиции до первого допроса
Снижение рисков для бизнеса: как не превратить гражданский спор в уголовное дело
Защита руководителей, бухгалтеров и бенефициаров

С чем обращаются

Пришёл запрос из ОБЭП/ОЭБиПК или вызов «на беседу»
Налоговая проверка переходит в материал для следствия
Контрагент написал заявление о мошенничестве по сделке
Возбуждено дело по ст. 159, 160, 172, 174, 199 УК РФ
Заблокированы счета, идёт проверка банка по 115-ФЗ
Корпоративный конфликт перешёл в уголовную плоскость

Как проходит работа

Срочная консультация и оценка перспектив дела
Сбор и анализ документов: что реально есть у обвинения
Стратегия защиты и план действий на ближайшие недели
Участие во всех следственных действиях, экспертизах, обжалование решений
Защита в суде и работа над смягчением или прекращением дела

Стоимость рассчитывается индивидуально по объёму документов и стадии дела.Узнать стоимость Актуальные тарифы — в Telegram

FAQ

Вопросы по направлению

Пришёл запрос из полиции или вызвали «на беседу». Как отвечать?

Не давайте объяснений и не передавайте документы, не обсудив это с адвокатом. Слова «просто беседа» могут стать основанием для возбуждения дела.

Адвокат изучит запрос, поможет подготовить ответ и определит, в каком качестве вас приглашают — как свидетеля, представителя компании или лицо, в отношении которого идёт проверка.

Контрагент написал заявление о мошенничестве. Это уже уголовное дело?

Нет. Заявление запускает доследственную проверку, по итогам которой дело могут возбудить или отказать. Сам по себе долг или срыв договора — это гражданский спор, а не преступление.

Для статьи 159 УК важен умысел на хищение, возникший до или в момент заключения сделки. Грамотно собранные документы и переписка нередко помогают остановить проверку на раннем этапе.

Банк заблокировал счёт по 115-ФЗ. Что делать?

Запросите у банка причины и подготовьте документы, подтверждающие характер операций: договоры, счета, акты, переписку.

Если банк не снимает ограничения, клиент вправе в течение шести месяцев обратиться в Межведомственную комиссию Банка России, а также в суд. Чем раньше подготовлена позиция, тем выше шанс вернуть доступ к деньгам.

Все вопросы и ответы